Настоящий документ (далее — «Процедура») описывает порядок взаимодействия платформы BitMoment (далее — «Платформа», «Сервис», «BitMoment») с уполномоченными, правоохранительными и иными компетентными органами при получении официальных запросов о предоставлении информации либо о применении мер в отношении пользователей и операций.
Процедура является неотъемлемой частью Пользовательского соглашения. Используя Сервис, вы подтверждаете, что ознакомились с настоящей Процедурой, согласны с ней и обязуетесь её соблюдать. См. также: Пользовательское соглашение, Политика конфиденциальности, Политика AML/KYC.
1. Общие положения
1.1. Оператором Сервиса выступает BitMoment — [реквизиты юридического лица — TBD]. Применимое право и порядок разрешения споров определяются Пользовательским соглашением; местом регулирования деятельности Платформы является [Республика Сейшелы — placeholder, требует подтверждения юристом].
1.2. Платформа стремится к сотрудничеству с компетентными органами в пределах, установленных применимым правом, и исполняет правомерные и надлежащим образом оформленные запросы.
1.3. Настоящая Процедура не создаёт у пользователя прав требования и не ограничивает права Платформы, предусмотренные Политикой AML/KYC и Пользовательским соглашением.
2. Кто может направить запрос
2.1. Запросы принимаются от уполномоченных, правоохранительных, надзорных, судебных и иных компетентных органов, действующих в пределах своих полномочий в соответствии с применимым правом.
2.2. Платформа вправе проверять полномочия заявителя, правовое основание и надлежащее оформление запроса и отказать в исполнении запроса, не соответствующего требованиям применимого права, в максимальной степени, допустимой применимым правом.
3. Требования к запросу
3.1. Запрос должен быть направлен в письменной форме на официальном бланке уполномоченного органа на адрес legal@bitmoment.pro и содержать: наименование органа и реквизиты должностного лица; правовое основание; перечень запрашиваемых сведений или мер; идентифицирующие сведения о пользователе или операции (например, email, идентификатор, хеш транзакции); срок и порядок предоставления ответа.
3.2. Платформа вправе запросить уточнения или дополнительные документы, если запрос неполон, неоднозначен или не позволяет однозначно идентифицировать пользователя или операцию.
3.3. Объём предоставляемых сведений ограничивается тем, что прямо запрошено и предусмотрено применимым правом. Платформа вправе отклонить чрезмерно широкие или необоснованные запросы в максимально допустимом применимым правом объёме.
4. Порядок рассмотрения и меры
4.1. Платформа рассматривает запрос в разумный срок с учётом срочности и характера. По правомерному запросу Платформа вправе предоставить имеющиеся сведения, а также по своему единоличному усмотрению или по предписанию органа применить меры: заморозку средств и операций, ограничение функционала, приостановление операций, блокировку учётной записи — в порядке Политики AML/KYC и Правил платформы.
4.2. Меры могут применяться немедленно и без предварительного уведомления пользователя, если уведомление запрещено применимым правом, предписано органом или способно воспрепятствовать расследованию.
4.3. Заморозка или удержание средств по запросу органа не является конфискацией. Дальнейшая судьба средств определяется указаниями уполномоченного органа и применимым правом; возврат возможен после устранения оснований удержания, если иное не предписано органом.
5. Уведомление пользователя
5.1. Платформа не уведомляет пользователя о факте получения запроса, предоставлении сведений или применении мер, если уведомление запрещено применимым правом, предписано органом либо может воспрепятствовать расследованию (запрет «tipping-off»).
5.2. В иных случаях Платформа вправе, но не обязана, уведомить пользователя в объёме, не нарушающем применимое право и интересы расследования.
6. Конфиденциальность и хранение
6.1. Полученные запросы, переписка с органами и сведения о принятых мерах регистрируются и хранятся во внутренних системах Платформы в течение срока, установленного применимым правом. Обработка персональных данных регулируется Политикой конфиденциальности.
7. Ограничение ответственности и делимость
7.1. В максимальной степени, допустимой применимым правом, Платформа не несёт ответственности за убытки и последствия, вызванные правомерным исполнением запросов компетентных органов и применением соответствующих мер.
7.2. Пользователь заранее отказывается от претензий к Платформе в части правомерно реализованных ею действий по настоящей Процедуре в максимальной степени, допустимой применимым правом.
7.3. Признание какого-либо положения настоящей Процедуры недействительным или неисполнимым не влечёт недействительности остальных положений; недействительное положение применяется в максимально допустимом применимым правом объёме. Все положения применяются «в максимальной степени, допустимой применимым правом». Применимое право и разрешение споров определяются Пользовательским соглашением.
8. Изменение документа
8.1. BitMoment вправе по своему усмотрению вносить изменения в настоящую Процедуру.
8.2. Актуальная редакция публикуется по адресу /support/docs/external-requests. История версий доступна по адресу /support/docs/external-requests/history.
8.3. Порядок принятия настоящего документа и юридические последствия его изменения определяются Пользовательским соглашением, неотъемлемой частью которого является настоящий документ. Согласие выражается в порядке, установленном Пользовательским соглашением, и не требует отдельного подтверждения для каждой редакции.
9. Контакты
Официальные запросы уполномоченных органов направляются:
- Электронная почта (AML/KYC, официальные запросы): legal@bitmoment.pro
- Электронная почта (общая поддержка): support@bitmoment.pro
- Поддержка в Telegram: @BitMomentSupportBot
Оператор: BitMoment — [реквизиты юридического лица — TBD]. Применимое право: [Республика Сейшелы — placeholder]. Настоящий документ является черновиком и подлежит обязательному юридическому ревью до публикации.